Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Kabahatler Araştırma Heyeti Genel Bildirimi Sıra No 21 Resmi Gazete’de escort bursa yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kara paranın aklanması terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile çabada milletlerarası standartları düzenleyen Mali Hareket Vazife Gücü kamusal nüfuz sahibi bireylere yönelik ülkelerin uygulaması gereken Antalya escort önlemleri belirliyor ve zarurî kılıyor
Mali Aksiyon Misyon Gücünün teknik ahenk değerlendirmesinden puan artışı sağlanması açısından epey kıymet arz eden düzenleme ile Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik Manavgat escort bayan kamusal nüfuz sahibi bireyler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait yordam ve temeller belirlendi
Buna nazaran finansal kuruluşlar finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacak
Risk idaresi faaliyetleri yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerin belirlenmesine yönelik önlemleri de kapsayacak
Yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla bunların eşleri birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerine ve gerçekleştirilen süreçlere yönelik olarak belirlenen önlemler uygulanacak Kelam konusu önlemler süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da devreye alınacak
Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da öngörülen cezalar verilecek
Tebliğin uygulanmasına ait Mali Hataları Araştırma Şurası Başkanlığınca rehber çıkarılabilecek Uygulama rehberi Başkanlığın internet sitesi aracılığı ile duyurulacak
Rehberde belirlenen metot yahut asıllarda rastgele bir değişiklik öngörülmesi durumunda bu konular internet sitesinde ilan edilecek Uygulama belirlenen yeni metot ve asıllar çerçevesinde oluşturulan yeni rehbere nazaran gerçekleştirilecek