İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturmada, Amorfx ve Balansfx isimli sitelerine yatırım yapanlar şikayette bulunularak para yatırdıkları halde paralarını çekmek isterken hesaplarının sıfırlandığı argüman edildi.
Şikayetçilerin hesaplarında evvel artı bakiyeler oluştuğu, daha sonra kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle kaldıraçlı süreçlerde akside bırakıldıkları, oluşan ziyanı giderme mazeretiyle sisteme daima olarak para yatırmak zorunda bırakıldıkları belirlendi.
Bir mühlet sonra hesaplarında biriken ölçüleri çekmek istediklerinde paranın sıfırlandığı kaydedildi. Sitelerin isim değiştirerek Balansfx1, Balansfx2 üzere isimler alarak şikayetçilerin ziyana uğratılmaya devam edildiği, organize hata örgütü tarafından hareketlerinde kullanılmak üzere çok sayıda kişi ve banka hesap bilgileri temin edilerek şirketler kurulduğu tespit edildi.
13 KUŞKULU ARANIYOR
Bunun üzerine “Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “Bilişim sistemlerinin, Banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerinden 126 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı verildi.
İstanbul merkezli 8 vilayette eş vakitli operasyonlarda 126 şüpheliden 103’ü yakalandı. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 3’ünün de yurtdışında olduğu belirlendi. Öteki 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.