Fransız basınındaki haberlere nazaran Ulusal Mali Savcılık Ofisi PNF Societe Generale BNP Paribas Exane Natixis Halkalı Escort bayan ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor
Savcılık takımları nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı
Aramanın Aralık 2021’de açılan Escort Halkalı ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor
Kelam konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan Cum Ex ile temaslı olarak nitelikli kara para akladıklarına Halkalı Escort ve yüksek vergi kaçırdıklarına ait evraklar yer alıyor
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu biçimde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar ziyana uğrattığına ait haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da misal soruşturmaların açıldığı belirtilirken Cum Ex in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euroya mal olduğu iddia ediliyor