Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da ‘limitsiz kazanç’ vaadiyle toplumsal medyada kandırdıkları bireyler ismine yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek, 5 milyon TL dolandıran 8 kuşkulu gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’nin sistemini kullandıkları ve Türkiye’deki örneğinin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.
Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü takımlarınca, toplumsal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak; ilan, duyurular ve geçersiz yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar ismine bahis oynadıklarını belirterek, evvel bir ölçü kazandırıp, itimatlarını kazanan ve sonunda da büyük ölçülerle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonunda Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da tespit edilen 8 kuşkulu eş vakitli operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
PONZİ YÖNTEMİ
Şüphelilerin Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’den ismini alan ‘Ponzi’ usulüyle evvel para kazandırdıkları, sonra inanç kazandıkları ve en sonunda kaybettirildikleri belirtilerek, Türkiye’deki bir örneğinin de Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.
Şüphelilerin elde ettikleri haksız karları, farklı hesaplara havale ederek, ‘türbülans’ ismini verdikleri bu formülle izlerini kaybettirdikleri belirtilirken, şüphelilerin gerçekleştirdikleri 17 aksiyonda 5 milyon TL haksız yarar sağladıkları ortaya çıktı. Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin, süreçlerinin akabinde ‘Örgütlü biçimde nitelikli bilişim dolandırıcılığı’ kabahatinden adliyeye sevk edileceği belirtildi.