Türkiye’de faaliyet gösteren birtakım şirketlerin paravan olarak kullandıkları kuyumcu, döviz ofisleri ve medikal firmaları üzerinden eli kanlı terör örgütü DEAŞ mensuplarına yasa dışı para transferi yaptığı ihbarını pahalandıran Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK) takımları, DEAŞ’ın ülkeler ortası para transferini yönettiği sav edilen şahıslarla ilgili araştırma başlattı, sonrasında ise geçtiğimiz günlerde operasyonun düğmesine basıldı. Suriye asıllı Hassan Saksouk (82) ile oğulları Eczacı Radwan Saksouk (38), Dr. Khaled Saksouk (42) ve medikal danışman Mohammed Alla Saksouk’un(46), 2018 yılında İstanbul Zeytinburnu’nda kurdukları RSaksouk Gold International İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Limitid Şirketi’ni incelemeye aldı.
MİLYONLARCA DOLAR AKTARDILAR
Şirketin banka hesap hareketlerini inceleyen MASAK grupları, Saksouk kardeşlerin, Türkiye, Suriye ve birçok ülkede ofisi bulunan, örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu yahut döviz ofisleri üzerinden örgüt mensuplarının hawala sistemiyle yasa dışı para transferi yaptığını belirledi. Transfer hacminin milyonlarca doları aştığı saptandı.
ABD’YE RAPOR EDİLDİ
MASAK, tespit ettiği yasa dışı döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk’u ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Denetim Ofisine’de bildirerek (OFAC) şirketlerin terör listesine girmesini sağladı. Şirketler 9 Ekim’de terör listesine alındı. Döviz ofislerinin lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde yasa dışı hawala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilirken, ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da BBDK’ya bilgi verildi.
HESAPLARA EL KONULDU
MASAK, ulaştığı bilgiler doğrultusunda şirketler hakkında terörizmin finansmanının desteklemek ve lisanssız formda ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak cürümlerinden savcılık makamlarına cürüm duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından tespit edilen ve Al-Khalidi ile Al-Hebo yasa dışı döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphelenilen Saksouk ailesinin yanı sıra Maher Dughaim, Hassan Dgaim, Badea Hakmı, Najıb Balek, Mustafa Arja, Hussain Hussain, Mhd Rateb Khattab, Zaouhair Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, İhsan Mahdi Salih Salih ve Imed Ben Salah gözaltına alınırken mal varlıklarına da el kondu.